La Ley Antilavado se creó para regular actos u operaciones económicos considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita; para financiar al crimen organizado o el terrorismo.

Tras la entrada en vigor de la reforma de outsourcing la SHCP modifico el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En el anexo 11 con la finalidad de que prestadores de servicios especializados y de outsourcing puedan reportar su actividad de forma correcta.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que la subcontratación laboral puede llegar a ser una actividad vulnerable; por lo que como Prestador de Servicios Especializados deben estar registradas ante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero algunos REPSE

Que prestadores de Servicios Especializados deben registrarse ante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero

El fundamento legal se puede encontrar en el artículo 17.° fracción XI, que a la letra dice:

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:

… b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes… 

Por lo que independientemente de contar con tu registro en el REPSE, estarías obligado a llevar a cabo el trámite de alta y registro como Actividad Vulnerable; si es que el servicio prestado se lleve a cabo en términos del inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI; es decir:

“Que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre de representación del cliente, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes con independencia de que en dicha administración se incluya o no la facultad de tomar decisión sobre el destino de dichos recursos, valores o activos y el prestado del servicio sé límite a seguir las instrucciones del cliente”

Por ejemplo, si tu empresa maneja las finanzas o tesorería de manera independiente para otra empresa, necesitas registrarte ante el PPLD 

Los principales objetivos de la Ley Antilavado son los siguientes: 

  • Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las operaciones.
  • Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.
  • Proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable.
  • Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación.
  • Solicitar al cliente o usuario, información acerca del dueño beneficiario, y de existir, mostrar documentación oficial de esta persona 

Si eres REPSE y ya identificaste que tienes que darte de alta, tendrás que seguir los siguientes pasos 

  1. Darse de Alta ante el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero 
  2. Tener un representante PLD que acepte el cargo (con su FIEL)
  3. Manual de Prevención de lavado de dinero 
  4. Expediente de identificación de clientes y usuarios 
  5. Expedientes de las actividades Vulnerables Identificadas 

Te puede interesar leer, Qué sigue después de darse de Alta en el REPSE